Esta actuación se ha saldado con la investigación de dos personas de nacionalidad China, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo

La Guardia Civil interviene en Sagunto alrededor 400.000 euros en tres mochilas escondidas en el interior de un vehículo

 
El dinero requisado por la Guardia Civil El dinero requisado por la Guardia Civil La Guardia Civil interviene en Sagunto alrededor 400.000 euros en tres mochilas escondidas en el interior de un vehículo
Jueves, 19 Octubre 2017 13:29

Dentro de los dispositivos establecidos de forma permanente, con el objeto de evitar el tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la provincia de Valencia, hoy, día 19 a las 2:30 horas, la Guardia Civil requiso a dos varones de edades comprendidas entre 33 y 44 años, de nacionalidad china, la cantidad de 378.685 euros ocultos en el interior del vehículo en la demarcación de Sagunto.

Estos hechos ocurrieron sobre las 02:30 de la madrugada en el término municipal de Sagunto, ante las sospechas de los agentes de la Guardia Civil, procedieron a la identificación de dos personas que circulaba con un vehículo por una carretera de esta localidad.

Tras un registro minucioso del automóvil, agentes de la Guardia Civil de Puzol localizaron entre los respaldos de los asientos y en el maletero 378.685 euros en billetes de 500, 200.100, 50, 20. 10 y 5. Sin poder justificar la procedencia de dicho dinero.

Por todo ello, la Guardia Civil, procedió a la realización de un acta de aprehensión y una denuncia a la ley 10/2010 contra estas dos personas de nacionalidad China, implicados en una infracción administrativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Las diligencias han pasado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias.


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Modificado por última vez en Jueves, 19 Octubre 2017 13:36

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